أعلنت لجنة الفحص المعينة من قبل البنك المركزي، والتي تم تشكيلها بناءً على قرار من الجهات المختصة، عن تفاصيل عمليات الاستيلاء التي قام بها مدير فرع ومسؤولة خدمة العملاء في أحد البنوك المعروفة، حيث بلغت قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها أكثر من 23 مليونًا و375 ألف جنيه، وذلك من خلال تزوير مستندات مصرفية وإجراء تحويلات مالية متعددة تم تمريرها عبر حسابات عملاء آخرين ومتعاونين.

استيلاء مدير فرع ومسؤولة خدمة عملاء في بنك معروف على أموال المودعين

وأكد الشاهد، وهو مدير عام في قطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي ورئيس لجنة الفحص، أن اللجنة توصلت بعد مراجعة وفحص الواقعة إلى أن المتهمين الأول والثانية استوليا على مبالغ مالية كبيرة من حسابات عملاء البنك، من خلال تزوير إيصالات السحب النقدي ونماذج التمويل البنكي.

وأوضح الشاهد أن المتهمين قدما تلك النماذج المزورة إلى الإدارات المعنية بالبنك لتنفيذ عمليات السحب والتحويل، حيث تم تحويل جزء من الأموال إلى حسابات عملاء آخرين متعاونين معهما، في حين تم تحويل مبالغ أخرى إلى حسابات المتهمين من الثالث إلى الثامن، الذين قاموا بسحب الأموال وتسليمها إلى المتهمين الرئيسيين بعد صرفها نقدًا.

وأشار الشاهد إلى أن المستندات التي اعتمدت في السحب والتحويل تضمنت توقيعات مزورة للعملاء الحقيقيين، وأن كل هذه الإجراءات تمت دون حضورهم أو علمهم، مؤكدًا أن اللجنة تأكدت من ذلك من خلال مقارنة النماذج البنكية الصحيحة بتلك التي تم استخدامها في تنفيذ العمليات.